东南亚新闻:美司法部入禀法庭 正式刑事提控刘特佐等三人
投稿邮箱:admin#80sd.org | 来源:联合早报     2018-11-03 06:52:51
关键字:东南亚新闻,美司法部入禀法庭,正式刑事提控刘特佐等三人
导读:美国司法部周四入禀法庭刑事提控富商刘特佐等三人。控状指刘特佐曾提醒同伙送“蛋糕”给“老板娘”(Madam Boss)。他们所谓的蛋糕,就是盗用一马公司2730万美元(约3750万新元)

美国司法部周四入禀法庭刑事提控富商刘特佐等三人。控状指刘特佐曾提醒同伙送“蛋糕”给“老板娘”(Madam Boss)。他们所谓的蛋糕,就是盗用一马公司2730万美元(约3750万新元)购买的粉红钻石项链。

美国司法部侦办一个马来西亚发展有限公司(一马公司、1MDB)弊案有重大突破。司法部周四正式刑事起诉新加坡高盛集团前董事雷斯纳及高盛集团前银行家黄宗华(Roger Ng),以及遭马来西亚通缉的富商刘特佐。

控状指这名“老板娘”就是“马来西亚一号官员夫人”。控状并未直接点名前首相纳吉与夫人罗斯玛涉案而以代号方式称呼他们。但根据控状对当时位高权重的一号官员夫妇的描述,其真实身份早已呼之欲出。

控状指一家纽约高级珠宝商2013年9月28日到纽约一家酒店会见刘特佐及“马来西亚一号官员夫妇”,并展示一条专为“一号官员夫人”设计的粉红钻石项链。这条粉红钻石项链是在他们会面三周前以2730万美元购入的,资金则辗转来自一马公司。

此外,马来西亚警方证实,黄宗华遭美国司法部发出逮捕令后,警方已逮捕此人并准备将他引渡到美国受审。

马来西亚警方商业罪案调查部总监阿马星告诉“透视大马”,黄宗华已遭美国司法部提控,马方因此准备将他引渡到美国面控。但阿马星表示,马来西亚相关单位也将侦讯黄宗华,因此不会这么快引渡此人。

此外,美国司法部检察官办公室周四发布声明指出,遭提控的雷斯纳已经承认与一马公司有关的洗钱和在海外贿赂等两项罪名。

声明表示,雷斯纳也是在纽约东区联邦法院面控。他的罪名包括合谋洗钱及违反美国“反海外贿赂法”。

其受贿者来自马来西亚与迪拜,他也被控规避高盛集团内部监管机制。根据法庭入禀文件,当局要求充公雷斯纳的4370万美元(约6015万新元)。

刘特佐喊冤坚持清白

声明说,当局也在纽约东区联邦法庭起诉刘特佐和黄宗华洗钱、在海外贿赂,及串谋规避银行内部监管机制等三项刑事罪。

面对美国司法部的刑事起诉,刘特佐周五透过律师团发言人喊冤并坚持自己清白无辜。发言人表示,美国司法部的诉状只是指控,刘特佐在法庭定罪之前依然是无罪的。刘特佐也相信相关证据将还他清白。

美国司法部侦办一个马来西亚发展有限公司弊案有重大突破。司法部周四正式刑事起诉新加坡高盛集团前董事雷斯纳及高盛集团前银行家黄宗华,以及遭马来西亚通缉的富商刘特佐。

热词 : 刘特佐 纳吉 罗斯玛 一马公司



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