美国指控一家中国企业为被列入黑名单的朝鲜实体的幌子公司
投稿邮箱:admin#80sd.org | 来源:80视点网讯     2017-06-16 10:13:46
关键字:美国指控一家中国企业为被列入黑名单的朝鲜实体的幌子公司
导读:图片来源:DAMIR SAGOLJ/REUTERSSamuel Rubenfeld美国检方提起一项民事诉讼,要求没收一家中国公司的190多万美元款项,检方称该公司是一家为被美国列入黑名单的朝鲜实体洗钱的幌子公司。检方在起诉书中称,位于沈阳的Mingz
图片来源:DAMIR SAGOLJ/REUTERS Samuel Rubenfeld

美国检方提起一项民事诉讼,要求没收一家中国公司的190多万美元款项,检方称该公司是一家为被美国列入黑名单的朝鲜实体洗钱的幌子公司。

检方在起诉书中称,位于沈阳的Mingzheng International Trading Ltd.是朝鲜外贸银行(Foreign Trade Bank)的一个秘密海外分支机构的幌子公司,美国在2013年将朝鲜外贸银行加入制裁黑名单。检方称,这个秘密分支机构的负责人是一个与母公司存在联系的中国籍人士。

截至记者撰稿时,无法与该公司取得联系。

据美国检方称,Mingzheng体现了朝鲜的一种洗钱手段,他们通过开设代理银行账户、在海外通过幌子公司聘用外籍员工来设立代表处等方法逃避金融制裁。

检方要求Mingzheng交出2015年10月-11月份通过中国的银行账户电汇的190万美元。检方称,上述款项违反了美国法律,因为是为被美国列入黑名单的朝鲜外贸银行代办的。

为企业提供美国制裁及反洗钱合规咨询的Jacobson Burton Kelley PLLC的合伙人Glenn Kelley称,美国正动用一切可用工具向朝鲜试压。


来源:华尔街日报
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